Финансовая милиция в 2019 году выявила свыше 650 преступлений
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля выявил 658 преступлений за 2019 год. Об этом журналистам сообщил председатель КГК Леонид Анфимов.
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля выявил 658 преступлений за 2019 год. Об этом журналистам сообщил председатель КГК Леонид Анфимов.
"Значительный вклад в экономическую безопасность страны внес Департамент финансовых расследований. Сотрудниками ДФР в 2019 году возбуждено 658 уголовных дел, в том числе 195 коррупционной направленности, 63 преступления были связаны с необоснованным посредничеством, 13 - с легализацией преступных доходов", - сказал Леонид Анфимов.
Более того, благодаря информации Департамента финансового мониторинга в 2019 году удалось выявить еще 554 преступления. Наложено Br35,6 млн финансовых санкций, в бюджет взыскано почти Br63 млн.
К слову, Департамент финансового мониторинга в минувшем году развернул масштабную международную деятельность. Он организовал прохождение Беларусью международной оценки национальной антиотмывочной системы. Речь о системе противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
"В конце 2019 года страна защитила свою антиотмывочную систему, получила высокие оценки на пленарном заседании ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. - Прим. БЕЛТА) и получила одобрение ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. - Прим. БЕЛТА). Если коротко, то Беларусь выпала из поля зрения международных финансовых организаций и ушла из зоны риска попадания в серый список ФАТФ, что блокировало бы многие наши инвестиционные проекты, контрагентские соглашения с субъектами хозяйствования за рубежом и нанесло бы значительный урон экономике страны. Это очень большое достижение финансовой разведки и КГК", - уточнил Леонид Анфимов.
В продолжение темы международного сотрудничества он добавил, что также у КГК сложились хорошие отношения со Счетной палатой России, вместе они провели ряд совместных мероприятий по исполнению и формированию бюджета Союзного государства. В рамках ЕАЭС с высшими органами аудита пяти государств-участников организовывали масштабные мероприятия по контролю за зачислением и распределением ввозных таможенных пошлин.
Важные международные проекты будут реализованы и в 2020 году. Минск в апреле принимает международный симпозиум по повышению и определению роли высших органов аудита в устойчивом национальном развитии. В это же время на минской площадке пройдет первое заседание рабочей группы Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) по Целям устойчивого развития. Мероприятия такого масштаба в сфере контрольной деятельности впервые пройдут в Беларуси. Координатором и организатором форумов выступает КГК.
Источник: belta.by