Взыскание задолженности с контрагента из Индии: варианты для кредитора

При взыскании задолженности с контрагентов из Индии необходимо учитывать ряд нюансов. При этом возможны несколько вариантов, рассмотрим их подробнее.

Подача иска кредитором о взыскании денежных средств в индийский государственный суд

Недостатками этой правовой процедуры является длительное, до нескольких лет, рассмотрение дела и значительный размер судебных издержек. В зависимости от штата, в котором находится суд, издержки могут составлять до 10 % от общей суммы взыскания.  К плюсам отнесем возможность подачи иска любым лицом, независимо от места жительства, гражданства или международного статуса.

Судебный процесс в порядке упрощенного производства 

Этот вариант предусмотрен Постановлением XXXVIII Гражданского процессуального кодекса Индии 1908 г.

Иск в порядке упрощенного производства может быть подан во все суды Индии по признанным долговым требованиям на основании письменного договора. Обратиться в суд в упрощенном порядке может резидент любого государства. Эффективность данного способа взыскания зависит от местонахождения конкретного суда. В одних штатах временные рамки рассмотрения дел можно охарактеризовать словами «оперативно» и «результативно», а в других оно занимает столько же времени, сколько и рассмотрение обычных исков. 

В Индии во многих штатах на одного судью приходится более чем тысяча дел в месяц. Это приводит к катастрофическим срокам их рассмотрения. К началу 2024 г. количество незавершенных дел всех типов на различных уровнях судопроизводства составило 51 миллион, из них более 180 тысяч судебных дел находится на рассмотрении более 30 лет. Индекс верховенства права 2023, рейтинг стран, опубликованный World Justice Project, поставил Индию на 111-е место из 142 стран в области гражданского правосудия.

Подача иска в коммерческий суд 

Для улучшения инвестиционного климата в стране и попытки возврата рассмотрения судебных дел в режиме «реального времени» в 2015 г. был принят Закон о коммерческих судах 2015 г. (далее ‒ Закон 2015 г.). Подача исков в соответствии с данным правовым актом и будет являться третьим вариантом. Согласно Закону 2015 г. сумма предъявляемых в судебном порядке требований должна быть не менее 30 000 рупий (примерно 350 евро), а спор должен относиться к коммерческим спорам. При этом «коммерческий спор» определяется как разногласия, возникающие при экспорте, импорте товаров или услуг и всем, что связано с коммерческими сделками (договорами). Однако на сегодняшний день эффективность работы коммерческих судов невысокая. Причина кроется в небольшом количестве судей. Так, на 1 млн жителей в Индии приходится всего 11 судей. Для сравнения, в Республике Беларусь на 1 млн человек приходится около 120 судей.

Обращение в Международный коммерческий арбитраж 

Следующим шагом по модернизации судопроизводства является внесение изменений  в Закон об арбитраже и примирении 1996 г. (далее ‒ Закон 1996 г.) в 2015 г. По общему правилу, если в договорах между сторонами имеется арбитражная оговорка, стороны могут обращаться в арбитраж. В новой редакции Закона 1996 г. определено четкое различие между международным коммерческим арбитражем и внутренним арбитражем в отношении определения термина «суд», которое касается только внутреннего арбитража. Международный коммерческий арбитраж определен как Высокий суд компетентной юрисдикции. Заявление о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения может быть подано по месту нахождения активов должника, его месту нахождения или месту осуществления бизнеса. Следовательно, в международном коммерческом арбитраже стороны смогут рассчитывать на более быстрое и эффективное разрешение любого вопроса, что должно привести к уменьшению судебных расходов и экономии времени.

В соответствии с международной Конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. (Нью-йоркская конвенция) Индия добросовестно исполняет свои обязательства о принудительном исполнении иностранных арбитражных решений. Ранее упомянутый Закон 1996 г. ограничивает право индийских судов отказывать в принудительном исполнении иностранных арбитражных решений. Для разрешения споров в международных коммерческих отношениях в Законе 1996 г. впервые закреплено положение о проведении независимых внесудебных согласительных процедур с целью урегулирования спора, которые основаны на Правилах о согласительных процедурах, принятых UNCITRAL в 1980 г. Иностранное судебное решение может быть приведено в исполнение путем возбуждения исполнительного производства в Индии в случае соблюдения принципа взаимности территорий. Если судебное решение вынесено не с территории, отвечающей взаимностью, оно может быть приведено в исполнение с помощью подачи гражданского иска на судебное решение.

Арбитражное разбирательство начинается с даты получения ответчиком просьбы о передаче спора в арбитраж. При выборе арбитров стороны должны руководствоваться правилом, что их число не должно быть четным, но допускается и назначение единоличного арбитра. Арбитражное разбирательство при отсутствии иной договоренности ведется на английском языке. Стоимость арбитражного процесса с учетом местных сборов и пошлин, а также вознаграждения арбитру при взыскании незначительных сумм (не более 10 000 евро) начинается с 2000 евро.

Статья 29А Закона 1996 г. предусматривает, что решение в международном коммерческом арбитраже должно быть вынесено как можно быстрее и должны быть предприняты попытки разрешить дело в течение 12 месяцев с даты завершения прений. В дальнейшем исполнительное производство возбуждается путем подачи заявления об исполнении в соответствующий суд штата. Суд, в свою очередь, направляет уведомление лицу, в отношении которого испрашивается исполнение, с требованием указать причину, по которой постановление не должно быть исполнено. В случае отсутствия возражений со стороны должника выносится судебное решение. Согласно Закону об исковой давности 1963 г. иностранное судебное решение может быть предъявлено к исполнению в течение трех лет с даты вынесения решения иностранным судом.

Резюме: 
Взыскание задолженности в Индии — долгий по времени и затратный с финансовой точки зрения процесс. Требуется объективный анализ различных правовых и юрисдикционных факторов, а также коммерческих аспектов, чтобы принять обоснованное решение о том, какая судебная процедура является наиболее подходящим вариантом. И в заключение практический совет: ведение судебного процесса без наличия местного адвоката в Индии просто невозможно.